原標(biāo)題:網(wǎng)絡(luò)微信銷售 5人不到1年走私價值280余萬元韓國卷煙
威海偵破特大韓國卷煙走私案
利欲薰心,5人“編織”起特大卷煙走私網(wǎng)
記者 趙樹一 通訊員 李向陽
無業(yè)男子梁某“一手托兩家”,一邊購買“水客”從境外夾帶入境的韓國卷煙,一邊通過互聯(lián)網(wǎng)和微信尋求下級代理,將走私卷煙銷往全國各地,從而形成走私、批發(fā)、零售的地下銷售鏈條。
該案為威海市區(qū)煙草專賣局和威海海關(guān)緝私分局聯(lián)手偵破,屬于典型的“水客走私案”。涉案5人因犯走私普通貨物罪,被法院依法判刑并處罰金,3月21日,該判決已生效。
兩批走私卷煙牽出龐大地下銷售網(wǎng)
2014年7月,一名叫梁某的無業(yè)男子因涉嫌走私香煙,被市區(qū)煙草專賣局稽查大隊盯上了。當(dāng)年7月和9月,煙草稽查部門先后查獲了兩批來自韓國的走私卷煙,合計9萬余支,經(jīng)查,幕后遙控這些卷煙運輸?shù)恼橇耗场?/span>
煙草稽查部門審理認(rèn)為,這兩起走私卷煙的案件背后,一定存在著一個龐大的走私卷煙銷售網(wǎng)絡(luò),梁某的行為已涉嫌走私犯罪。鑒于此,該部門隨即啟動與威海海關(guān)緝私分局的聯(lián)動協(xié)查機(jī)制,將涉案線索進(jìn)行移交,雙方成立聯(lián)合專案組開展偵破工作。
經(jīng)細(xì)致摸排,專案組基本鎖定了梁某與他人用來實施非法交易的銀行賬戶,進(jìn)一步摸清梁某的“上線”和“下家”的一些情況。
在這個走私卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)中,梁某類似“中間商”,他從一個叫劉某的“水客”頭目那里獲取走私卷煙,再通過自己的網(wǎng)絡(luò)向下層批售。
梁某這個人挺狡猾,他躲在幕后遙控著卷煙的非法運輸,并通過淘寶網(wǎng)和微信將走私來的卷煙,銷售給上海、福建等地的“下家”,但其中的大部分銷往了遼寧大連,在那兒他有一個固定的合伙人和非法銷售渠道。
“水客”頭目以“螞蟻搬家”的方式走私
在案件偵辦過程中,梁某因通過微信銷售非法走私的卷煙,被煙臺警方抓獲。得知此信息后,專案組采用“雙管齊下”的方法,一方面布控抓捕梁某的“上線”劉某,一方面派員赴煙臺協(xié)調(diào)移交梁某事宜。
2014年10月24日,文登籍男子劉某走出威海港國際客運中心時,迎接他的是海關(guān)緝私人員和一副冰冷的手銬。后查明,他組織“水客”當(dāng)天從韓國走私過來卷煙8萬余支。
據(jù)劉某交代,他多次前往韓國的免稅店購買免稅卷煙,然后利用自己組織的38名“水客”,采用“螞蟻搬家”的方式,將卷煙超限量夾帶入境,而后藏到他在威海港附近的一處出租屋內(nèi)進(jìn)行二次包裝,再銷售給梁某、陳某等兩條線上的“下家”。幾天后,在文登區(qū)某小區(qū)里,陳某被專案組抓獲。
經(jīng)協(xié)調(diào),煙臺警方很快將梁某移交給專案組。經(jīng)審查得知,梁某以前受一個韓國籍朋友委托,收取自韓入境的卷煙,并以物流快遞發(fā)給指定的“客戶”。干了幾次以后,梁某發(fā)現(xiàn)這項“業(yè)務(wù)”利潤挺大,就自己聯(lián)系了“水客”頭目劉某,合謀銷售走私卷煙,一個地下網(wǎng)絡(luò)由此形成。
5人不到一年走私的卷煙價值280多萬元
調(diào)查結(jié)果顯示,有了劉某提供的“貨源”以后,梁某開始通過淘寶網(wǎng)店和微信經(jīng)營自己的“地下市場”,先后在上海、福建等地找到了“下家”,但他最大的一個“下家”劉某某,則隱藏在遼寧大連。
2014年10月29日,在大連市甘井子區(qū)的一所民居內(nèi),專案人員對劉某某亮出執(zhí)法證件,并從其住處查獲走私卷煙2萬余支。據(jù)調(diào)查,劉某某有自己的網(wǎng)店,并通過網(wǎng)店銷售煙草制品,梁某發(fā)現(xiàn)他開網(wǎng)店賣煙以后,主動與之聯(lián)系,表示可以提供韓國卷煙,兩人達(dá)成交易共識。
至此,這個地下售煙網(wǎng)絡(luò)已浮出水面:劉某經(jīng)“水客”走私入境的卷煙,通過梁某快遞給劉某某,再由劉某某銷售至全國各地;而劉某發(fā)展的另一個“下家”陳某,則將走私卷煙提供給威海本地的消費者。在此過程中,劉某的妻子也參與進(jìn)來,和丈夫一起為陳某提供走私卷煙。
據(jù)查證,2014年初以來,這個犯罪團(tuán)伙按照各自分工走私銷售韓國卷煙,涉案值高達(dá)280余萬元。經(jīng)法院判決,劉某、梁某等5人均以走私普通貨物罪被依法判處有期徒刑、緩刑、并處相應(yīng)罰金。目前,該判決已生效。
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